В Ростовской области, Краснодарском крае, Воронежской области и Крыму действовала организованная преступная группа, которая обманула 288 человек, похитив более 1 миллиарда рублей, собранных под предлогом строительства жилых домов. Уголовное дело, расследуемое правоохранительными органами Ростовской области, связано с ущербом в 1 млрд рублей. Один из трех участников ОПГ находится в международном розыске, предположительно, он может находиться в Армении.

С июля 2023 года по ноябрь 2024 года мошенники заключали договоры на строительство, но дома так и не были возведены. Допросы более 450 человек и 317 судебных экспертиз стали частью расследования. Также обращения в банки с просьбой о продлении кредитных каникул для пострадавших были направлены.

В рамках дела выделено 285 эпизодов, а легализованные средства составили более 260 миллионов рублей. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 120 миллионов рублей. В настоящее время продолжается работа по выявлению всех потерпевших от действий преступников, сообщает ТАСС.