Вы должны быть осторожны при заключении контрактов с новыми подрядчиками. Общение с неэтичными людьми может навредить вашему бизнесу.

При этом важно помнить, что у ваших партнеров также могут быть партнеры, которые могут повлиять на ваш бизнес, когда они участвуют в цепных транзакциях. Чтобы защитить себя от налоговых претензий, рекомендуется уделить время проверке своих партнеров и провести финансовый анализ и оценку бизнеса.

Каждый участник является звеном в цепи, связывающей следующего или предыдущего человека в деловых отношениях.

Если у налогового органа возникнет вопрос по одному из партнеров сети, проверку могут потребовать и от других партнеров.

Сложность заключается в разработке и освоении новых методов фишинговых схем. Недобросовестный партнер не может пользоваться услугами ненадежной компании – это легко определить. Обычно выстраивают цепочку из множества участников. С другой стороны, на первый взгляд такие сделки выглядят убедительно. С другой стороны, это усложняет процесс проверки и требует больше времени.

Однако если налоговики обнаружат доказательства наличия связи между несколькими партнерами, которые в своих отношениях стремились обойти закон, сделка будет признана необоснованной. В результате все участники понесли убытки.

Конечно, проверить всех партнеров потенциального партнера сложно. Но все же неплохо убедиться, что вы заключаете контракт с кем-то добросовестным.

Что вы можете сделать для себя?

Необходима оценка положения потенциального партнера на российском (международном) рынке, уточнение надежности этого партнера как поставщика товаров (услуг) или платежеспособности, исследование фактического участия в судебных процессах (при наличии), анализ кредитной истории, исследование возможных доказательств в будущем. Другие факторы, касающиеся компании, а также другие факторы надежности и финансовой устойчивости контрагента.

Без адекватной информации о деловой репутации потенциального партнера возрастает риск попасть в неприятную ситуацию. Подготовительный этап работы играет особо важную роль при заключении коммерческих договоров о предоставлении товарно-валютных и кредитных операций, при которых каждому участнику рекомендуется проверить благонадежность и добросовестность будущих партнеров. От этого зависит успех контракта и предотвращение перебоев или задержек в производстве. Компании должны подробно изучить своих партнеров, прежде чем подписывать с ними контракт.

Если вы не можете получить такие данные самостоятельно или не обладаете необходимыми знаниями для анализа таких ситуаций, вам следует обратиться к услугам профессионалов в этой области. Конечно, за это нужно платить, но если вы не проведете детальный анализ компании, бизнеса или индивидуального предпринимателя, которого считаете своим будущим партнером, вы сильно рискуете.